Cum „driblau” bugetul național câteva companii din sectorul Botanica al capitalei

igp.gov.md

Conducătorii unor întreprinderi din sectorul Botanica, municipiul Chișinău, specializate în gestionarea unei piețe și oferirea spațiilor comerciale în arendă, sunt suspectați de evaziune fiscală.

Oamenii legii au stabilit că, pe parcursul anului curent, factori de decizie ai unor întreprinderi au organizat o schemă frauduloasă de tăinuire a taxelor și impozitelor la bugetul public național.

Activitatea frauduloasă consta în oferirea spațiilor comerciale către diferiți agenți economici în baza contractelor și încasarea unei taxe nesemnificative conform facturilor fiscale, iar restul plăților fiind primite în numerar, fără contabilizare și înregistrare în actele de evidență contabilă.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace financiare necontabilizate bănuite că ar fi provenit din oferirea în arendă a spațiilor comerciale, numeroase înscrisuri manuscrise și tipizate la computer, dar și suporturi informaționale.

Persoanele culpabile riscă amendă de la 60 de mii la 100 de mii de lei sau închisoare de până la șase ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani.

Totodată, în asemenea cazuri, persoanele juridice sunt pedepsite cu amendă în mărime de la 60 de mii la 120 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea acesteia.

Pe moment, oamenii legii cercetează cazul pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, precum și a prejudiciului cauzat bugetului public național.