Companiile din Transnistria s-au trezit cu conturile BLOCATE în băncile din R. Moldova. Banca Națională a Moldovei: Nu s-au conformat noilor reguli de prevenire a spălarii banilor și finanțării terorismului

Conturile a circa 25 de companii din regiunea transnistreană au fost blocate, la începutul lunii septembrie curent, în băncile din Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău anunță că acestea nu s-au conformat noilor reguli de prevenire a spălarii banilor și finanțării terorismului, deși li s-au oferit termene pentru conformare.

Este vorba de întreprinderi precum Uzina Metalurgică de la Râbnița, uzinele „Moldavizolit”, „Moldavkabeli” de la Tiraspol etc., scrie novostpmr.com, citat de Mold-street.

„Pe 5 septembrie, o bancă comercială din R. Moldova, în care erau deschise conturile mai multor întreprinderi transnistrene, a blocat toate operațiunile. Entitățile economice au primit o notificare care solicită închiderea contului. Astfel, importatorii transnistreni nu au posibilitatea de a achiziționa mărfuri și de a face operaţiuni cu parteneri străini”, notează sursa.

Banca Națională a Moldovei (BNM) explică situația prin faptul că, la nivel mondial, se înăspresc regulile de prevenire și combatere a spălarii banilor și finanțării terorismului, iar acestea sunt valabile pentru toți deținătorii de conturi, nu numai pentru întreprinderile din Transnistria.

„Republica Moldova este parte la acest proces, în mod special după ce, în anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Urmare a noilor prevederi, băncile licențiate din Republica Moldova au dezvoltat instrumentele de control și, în procesul implementării acestora, fiind identificate eventuale riscuri, băncile au solicitat mai multă transparență din partea clienților. Este vorba despre întreprinderi de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cărora li s-a dat și termen pentru conformare. Astfel, deținătorii de conturi bancare urmau să actioneze într-un cadru mult mai transparent, conform angajamentelor pe care chiar ei și le-au asumat. Ulterior, băncile licentiate au fost nevoite să ia măsuri în privința agenților economici care nu s-au conformat, inclusiv în privința câtorva întreprinderi din regiunea transnistreană. În prezent, peste 400 de intreprinderi din această zonă dețin conturi în băncile licențiate de la Chișinău”, se arată într-un comunicat de presă al BNM.