Cod PENAL: Poliţia din R. Moldova, pe urmele banilor proveniți din venituri ilicite, după ce s-a conectat la sistemul internațional al agențiilor specializate în combaterea criminalității organizate

Organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor putea investiga cazuri de spălare a banilor proveniți din venituri ilicite, obţinute ca urmare a comiterii infracţiunilor grave.

Acest lucru va deveni posibil de la 1 august curent, când vor întra în vigoare noile modificări operate la Codul Penal.

,,Ajustările legislative vor conecta Poliția Republicii Moldova la sistemul internațional al agențiilor antrenate în combaterea criminalității organizate. Or, directivele europene evidențiază faptul că spălarea banilor și finanțarea terorismului se produc, de obicei, anume în context internațional. Măsurile adoptate doar la nivelul unui singur stat sau chiar la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, fără coordonarea și cooperarea internațională, ar avea efecte foarte limitate", arată Ministerul Afacerilor Interne.