Stiri
Cod PENAL: Poliţia din R. Moldova, pe urmele banilor proveniți din venituri ilicite, după ce s-a conectat la sistemul internațional al agențiilor specializate în combaterea criminalității organizate
Actualitate
19.06.2023
09:33
2604


Organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor putea investiga cazuri de spălare a banilor proveniți din venituri ilicite, obţinute ca urmare a comiterii infracţiunilor grave.
Acest lucru va deveni posibil de la 1 august curent, când vor întra în vigoare noile modificări operate la Codul Penal.
,,Ajustările legislative vor conecta Poliția Republicii Moldova la sistemul internațional al agențiilor antrenate în combaterea criminalității organizate. Or, directivele europene evidențiază faptul că spălarea banilor și finanțarea terorismului se produc, de obicei, anume în context internațional. Măsurile adoptate doar la nivelul unui singur stat sau chiar la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, fără coordonarea și cooperarea internațională, ar avea efecte foarte limitate", arată Ministerul Afacerilor Interne.
Acest lucru va deveni posibil de la 1 august curent, când vor întra în vigoare noile modificări operate la Codul Penal.
,,Ajustările legislative vor conecta Poliția Republicii Moldova la sistemul internațional al agențiilor antrenate în combaterea criminalității organizate. Or, directivele europene evidențiază faptul că spălarea banilor și finanțarea terorismului se produc, de obicei, anume în context internațional. Măsurile adoptate doar la nivelul unui singur stat sau chiar la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, fără coordonarea și cooperarea internațională, ar avea efecte foarte limitate", arată Ministerul Afacerilor Interne.
Stiri relevante
03.08.2025
18:26
300
Prognoza Meteo pentru Republica Moldova: 4-10 August 2025
03.08.2025
13:52
695
Ilan Șor pierde sprijinul: FASM, „ȘANSĂ” și „VICTORIE” excluse de la alegeri
03.08.2025
12:50
579
Dorin Recean: Moldova merge ferm spre Europa, susținută de oameni harnici și investiții locale în Căușeni
03.08.2025
12:11
569
Incendiu masiv la un depozit de petrol din Soci după atacuri ucrainene cu drone; zborurile suspendate temporar
03.08.2025
12:03
504
Noua viziune asupra expunerii la soare: cum să obținem beneficii fără riscuri majore pentru sănătate
03.08.2025
11:54
503
Republica Moldova triumfă cu argint la Olimpiada Internațională de Informatică 2025
03.08.2025
11:38
497
Doi șoferi români implicați într-un accident grav în Bulgaria: un reținut, altul testat pozitiv pentru narcotice
03.08.2025
11:25
467
Rusia lovește din nou: atac cu rachete asupra orașului Mîkolaiv, șapte persoane rănite și distrugeri masive
03.08.2025
10:53
512
Netanyahu reacționează la noile imagini șocante cu ostaticii din Gaza și discută cu familiile acestora.
03.08.2025
09:35
593
Igor Grosu își îndeamnă sătenii din Andrușul de Sus să rămână uniți și puternici de hramul localității lor
03.08.2025
08:34
539
Horoscopul zilei 03.08.2025






















Top stiri
03.08.2025
18:26
193
Prognoza Meteo pentru Republica Moldova: 4-10 August 2025
03.08.2025
13:52
674
Ilan Șor pierde sprijinul: FASM, „ȘANSĂ” și „VICTORIE” excluse de la alegeri
03.08.2025
12:50
556
Dorin Recean: Moldova merge ferm spre Europa, susținută de oameni harnici și investiții locale în Căușeni
03.08.2025
12:11
557
Incendiu masiv la un depozit de petrol din Soci după atacuri ucrainene cu drone; zborurile suspendate temporar
03.08.2025
12:03
492
Noua viziune asupra expunerii la soare: cum să obținem beneficii fără riscuri majore pentru sănătate
03.08.2025
11:54
495
Republica Moldova triumfă cu argint la Olimpiada Internațională de Informatică 2025
03.08.2025
11:38
484
Doi șoferi români implicați într-un accident grav în Bulgaria: un reținut, altul testat pozitiv pentru narcotice
03.08.2025
11:25
458
Rusia lovește din nou: atac cu rachete asupra orașului Mîkolaiv, șapte persoane rănite și distrugeri masive
03.08.2025
10:53
500
Netanyahu reacționează la noile imagini șocante cu ostaticii din Gaza și discută cu familiile acestora.
03.08.2025
09:35
583
Igor Grosu își îndeamnă sătenii din Andrușul de Sus să rămână uniți și puternici de hramul localității lor
03.08.2025
08:34
531
Horoscopul zilei 03.08.2025
03.08.2025
07:02
991
Percheziție germană la locuința unui fost adjunct al șefului Biroului prezidențial ucrainean, pe fondul investigațiilor anticorupție solicitare de NABU
02.08.2025
21:58
1123
Scandal de corupție în Ucraina: parlamentari și oficiali, implicați în achiziții frauduloase de drone militare la prețuri umflate
02.08.2025
20:39
625
Vreme caldă și senină în Republica Moldova pe 3 august 2025
02.08.2025
18:06
1036
Tensiuni în creștere: Hamas publică imagini cutremurătoare cu un ostatic israelian alături de copii palestinieni subnutriți în Gaza
02.08.2025
18:04
678
Femeile Dorm Neodihnite: Ce Arată Studiile Despre Somn și Factori Perturbatori?
02.08.2025
17:24
1066
Trump confirmă: Submarinele nucleare americane se apropie de Rusia, în timp ce Lindsey Graham avertizează Moscova: Nu subestimați puterea SUA!
02.08.2025
17:22
813
Pierderea auzului și riscul de demență: recomandările specialiștilor pentru o minte sănătoasă
02.08.2025
16:26
845
CSJ confirmă: Blocul „Victorie” exclus din alegerile parlamentare. Reprezentanții denunță presiuni politice și justiție neindependentă.
02.08.2025
16:11
1058
Ucraina lovește infrastructura petrolieră și militară a Rusiei, Moscova revendică doborârea a sute de drone ucrainene peste noapte
02.08.2025
15:40
849
Obiceiuri simple care protejează sănătatea mentală a vârstnicilor: un nou studiu dezvăluie strategii eficiente pentru prevenirea declinului cognitiv
02.08.2025
13:00
1000
Dmitri Medvedev, de la reformator la voce radicală la Kremlin: cum i-a provocat ironiile pe Trump și liderii occidentali
02.08.2025
12:05
906
Cercetătorii avertizează împotriva consumului de apă din sticle de plastic uitate în mașină: riscurile sunt reale!
02.08.2025
10:58
950
Plahotniuc își anunță intenția de a se întoarce în Moldova pentru a-și apăra numele în fața acuzațiilor de fraudă
02.08.2025
10:27
756
Atacuri cu drone în Rusia: Trei decese în urma raidurilor ucrainene în Rostov, Penza și Samara
02.08.2025
08:19
715
Horoscopul zilei 02.08.2025




















































Actualitate
Parteneri
Actualitate




Punct de vedere NAȚIONAL
Sondaj
Prietenii noștri