CNA CONTRAZICE Ministerul rus de Interne: „Spălătoria rusească NU mai funcționează”

Centrul Național Anticorupție (CNA) neagă informațiile prezentate de Ministerul rus de Interne, potrivit cărora „spălătoria rusească” continuă să funcționeze în R. Moldova.

Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA susține că informaţia privind continuarea, în anul 2015, a schemei de spălare a banilor ruseşti, prin băncile din Republica Moldova, cu implicarea executorilor judecătoreşti, „este distorsionată şi nu corespunde adevărului”.

„Încă în data de 16 mai 2014, urmare instrumentelor aplicate de către SPCSB al CNA, a fost stopat fluxul de mijloace băneşti tranzitate pe conturile corespondente a 19 instituții financiare din Federaţia Rusă deschise la Moldindconbank SA către diferite companii off-shore cu conturile deschise în bănci din Letonia. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale, pornite la 14.02.2014, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 243 din Codul penal (spălare de bani), pe faptul tranzitării mijloacelor băneşti prin conturile corespondente ale băncilor din Federaţia Rusă, deschise în BC Moldindconbank S.A., în baza unor ordonanţe judecătorești”, se mai precizează într-un comunicat oficial al CNA.

Instituția informează că pentru identificarea provenienței exacte a mijloacelor bănești executate silit de către executorii judecătorești şi a beneficiarilor acestora, SPCSB a inițiat acțiuni de cooperare externă cu 65 de servicii similare străine, prin intermediul rețelei securizate Egmont: Letonia, Estonia, Cipru, Lituania, Elveția, Germania, Franța, Finlanda, inclusiv Federația Rusă.

Mai mult ca atât, SPCSB afirmă că despre informațiile obținute în timpul anchetei a informat inclusiv Departamentul combaterii crimelor economice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse, iar în baza informațiilor oferite de instituția din R. Moldova, organele de drept din Federația Rusă au inițiat patru cauze penale în privința a trei persoane fizice, manageri ai instituțiilor bancare şi ai băncii din Federația Rusă OAO „Russkii Zemelniy Bank”.

„Toate dosarele pornite de organele de drept ale Federației Ruse au la bază informațiile puse la dispoziție de către SPCSB şi sunt rezultatul unor investigații complexe comune desfășurate pe parcursul ultimilor ani de către Republica Moldova”, se accentuează în comunicat.

Toate astea în condițiile în care presa a aflat despre așa-zisa spălătorie rusească abia după ce au avut loc scurgeri de informații din interiorul instituțiilor de drept din R. Moldova.

În toamna anului trecut, Ziarul NAȚIONAL a realizat o investigație despre spălătoria rusească, iar reprezentanții SPCSB declarau atunci că nu există deocamdată indicii că ar fi vorba despre o „spălătorie de bani”, iar ancheta penală s-a înglodat tocmai din cauza unei comisii rogatorii din Rusia.

În R. Moldova, niciunul dintre judecătorii care au emis ordonanțe prin care au fost spălate 18 miliarde de dolari, proveniți din Rusia, nu a fost anchetat penal și nici sancționat disciplinar.

Amintim că în cadrul unei conferințe de presă susținută zilele trecute, șefului Departamentului principal de securitate economică și combatere a corupției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, Andrei Kurnosenko, a dezvăluit că schemele de spălare de bani proveniți din Rusia au continuat să funcționeze în R. Moldova și în 2015.

„În 2015, au fost descoperite 23 de astfel de infracțiuni, prin care au fost extrase de pe teritoriul Rusiei circa 10,6 miliarde de dolari, prin intermediul instanțelor judecătorești moldovenești și al unor companii off-shore”, a declarat Kurnosenko, citat de agențiaTASS.

Potrivit oficialului rus, în această schemă au fost implicate zece bănci comerciale și 20 de companii off-shore.