CNA: 27 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor și corupție; bunuri de 12,2 milioane de lei, puse sub sechestru

Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, ofițerii CNA au efectuat 27 de percheziții în cauze penale pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale, precum și pentru corupere activă și pasivă.

În primul caz, persoanele vizate ar fi pus în aplicare o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice cu ajutorul criptomonedelor primite din străinătate. Acestea ar fi fost transmise trezorierului grupării și schimbate în lei prin intermediul unor intermediari. Ulterior, banii obținuți în numerar ar fi fost divizați în sume mai mici și distribuiți prin curieri, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025.

În cel de-al doilea caz, investigațiile îi vizează pe doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), precum și pe doi agenți economici. Potrivit materialelor cauzei, funcționarii ar fi pretins și primit de la agenții economici mijloace bănești care nu li se cuveneau. În schimb, aceștia nu ar fi efectuat controale de stat privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, calitatea produselor industriale și serviciile prestate. De asemenea, funcționarii ar fi urmărit neaplicarea sancțiunilor pentru încălcările depistate în activitatea comercianților.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 36 de cauze penale noi. Totodată, aceștia au propus transmiterea în instanța de judecată a unui dosar. În prezent, nouă persoane învinuite în dosarele gestionate de CNA sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 12,2 milioane de lei. Alte sechestre, aplicate anterior și estimate la circa 3 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. În același timp, în gestiunea Agenției au fost preluați 360 de mii de lei, iar peste 1,3 milioane de lei au fost depuși în conturile trezoreriale ale CNA.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 14 rapoarte de expertiză și un aviz la proiecte de acte normative. Instituția a eliberat, de asemenea, 350 de caziere de integritate și a realizat o expertiză operațională. Peste 130 de persoane din sectorul public și privat au fost instruite de ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA).

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 50 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1243 de materiale. În total, acțiunile raportate vizează atât documentarea faptelor de corupție, cât și recuperarea prejudiciilor și consolidarea măsurilor de prevenire în sectorul public și privat.