Când va fi gata cel de-al doilea raport „Kroll” și când va începe recuperarea banilor din miliardul furat transferați în străinătate? Răspunsul guvernatorului

Compania „Kroll” ar putea prezenta Băncii Naționale a Moldovei (BNM) cel de-al doilea raport în luna februarie 2017.

Anunțul a fost făcut de guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, într-un interviu pentru DW.

„În această perioadă de recuperare a banilor, BNM are două funcții principale. Prima este să asigure că ancheta Kroll se desfășoară cât mai optim. În această ordine de idei, noi am furnizat toate materialele de care aveau ei nevoie pentru a lucra. Totodată, facem un efort de a ajuta Kroll în cooperarea cu țările străine. După cum cunoașteți, în pofida faptului că am avut o cooperare bună cu Letonia sau Estonia, în unele țări am obținut mai greu informația privind circulația banilor dispăruți din sistemul bancar din R. Moldova. În februarie 2017 așteptăm din partea lor următoarea notă informativă. Tot atunci vom putea face niște concluzii când se va putea veni cu o strategie de recuperare a banilor. Sperăm că aceasta se va întâmpla în prima jumătate a anului viitor și vom putea iniția, eventual, procese judiciare în altă parte pentru a recupera banii”, a declarat Sergiu Cioclea.

CITIȚI și Raportul „Kroll” // UNDE sunt astăzi banii de la BEM, Banca Socială și Unibank

Guvernatorul spune că BNM supraveghează acum activitatea altor trei bănci din R. Moldova implicate de asemenea în frauda bancară: „Aici pot spune că fondatorii acestor bănci continuă procesul de vânzare a activelor. Pentru început au fost angajați evaluatori independenți care au estimat aceste active la aproximativ 1,5 miliarde lei (circa 71,3 milioane euro). La momentul actual a fost recuperată mai puțin de jumătate din această sumă (din miliardul furat - n.r.), aproximativ 650 de milioane lei moldovenești. Dar procesul continuă, iar scopul nostru este ca acesta să fie cât mai transparent și să maximizăm sumele care vor fi recuperate”.

Întrebat dacă ne putem aștepta ca „Moldova Agroindbank”, „Moldindconbank” și „Victoriabank” despre care a săus că au fost implicate în furtul bancar să repete soarta băncilor lichidate, Sergiu Cioclea a răspuns „categoric nu”.

CITIȚI și Raportul de progres al investigației Kroll: „ Dovezi clare cu privire la implicarea crucială a lui Ilan Șor” în fraudele bancare

„Scopul supravegherii speciale a fost să prevenim o asemenea situație și efectul deja îl simțim. Am spus mai sus că, din momentul instituirii supravegherii speciale, cele trei bănci au angajat auditori independenți, care au făcut un diagnostic. În baza acestuia a fost identificat un șir de probleme atât la nivel de acționariat, cât și la cel de organizare internă. Astăzi urmărim progresul acestor planuri de remediere, care sunt monitorizate atât de experții BNM, cât și de cei internaționali. Astfel, dacă vor satisface toate condițiile pe care le-am pus, aceste bănci vor putea funcționa în regim normal și fără supraveghere specială deja din anul viitor. Trebuie să menționez că toate băncile respectă indicatorii prudențiali și nu prezintă astăzi niciun risc pentru sistem, iar supravegherea specială are menirea de a îmbunătăți situația și a asigura deponenții că totul este sub control”, a mai spus Cioclea.

Citiți interviul integral AICI.