BNM anunță când va fi GATA cel de-al doilea raport al companiei „Kroll” privind frauda bancară din R. Moldova

Cei de-al doilea raport al companiei „Kroll” și „Steptoe & Johnson” va fi gata până la finele lunii octombrie curent.

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță într-un comunicat de presă că intenționează să publice rezumatul documentului până la finele anului, „ținând cont de aspectele de confidențialitate”.

Reprezentanții companiei „Kroll” și ai „Steptoe & Johnson” au venit pe 20 iulie curent la Chișinău, unde au avut întrevederi cu reprezentanți ai BNM, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale.

„Scopul întâlnirii a fost de a conveni asupra unei strategii globale de recuperare a activelor delapidate, prin care să se asigure pe viitor o strânsă cooperare și un schimb de informații pentru a permite o eficiență maximă a măsurilor de recuperare și a întruni probe în susținerea acțiunilor penale ce pot fi intentate pe plan internațional. Strategia este axată pe inițierea, până la sfârșitul anului curent, a procedurilor judiciare în principalele jurisdicții, în care au fost urmărite fondurile delapidate sau localizați răufăcătorii (și alte persoane implicate), precum și afacerile acestora. În plus, vor fi inițiate proceduri împotriva persoanelor terțe pentru a permite dezvăluirea informațiilor și documentelor suplimentare, necesare urmăririi restului fondurilor furate”, se arată în comunicatul BNM.

Menționăm că, în această primăvară, „Kroll” a anunțat că a găsit urma a 600 de milioane de dolari care au fost transferate de la cele trei bănci implicate în jaful bancar pe conturile unor firme off-shore. Potrivit sursei, în schemă au fost implicate 75 de companii afiliate primarului condamnat de Orhei, Ilan Șor.