BLOOMBERG: Bancheri moldoveni, ACUZAȚI de FRAUDE de 20 de MILIARDE de dolari

R. Moldova va aduce pe banca acuzaților patru sau cinci bancheri acuzați de spălare de bani prin transferul ilegal a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia în Letonia prin intermediul „Moldindconbank”, transmite agenția de știri americană Bloomberg.

Șeful Serviciului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor din R. Molodova, Vasile Șarco, a declarat pentru reporterii americani prin telefon că investigația în acest caz este aproape finalizată. La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a declarat că a amendat o bancă din R. Moldova după ce au fost investigate transferuri suspecte în valoare de 18-20 de miliarde de dolari, care au avut loc în perioada 2010-2014. Drăguțanu nu a vrut să divulge numele băncii, dar a precizat că este vorba de 4 sau 5 bancheri care sunt investigați pe moment.

Pentru pirma dată, schema a fost deconspirată de Proiectul de Raportare a Corupţiei şi a Crimei Organizate (OCCRP), un ONG care reprezintă un centru de jurnalism de investigație cu sediile oficiilor în București, România și Sarajevo, Bosnia.

Astfel, 19 bănci din Rusia au prezentat datorii false pentru a justifica transferurile din banca „Moldindconbank” din Republica Moldova către „Trasta Kommercbanka” din Letonia. Reprezentanții „Moldindconbank” și ai băncii din Letonia au respins acuzațiile, precizând că a fost respectată legislația. Reprezentanții structurilor care luptă împotriva spălării banilor din Rusia și Letonia au refuzat să comenteze cazul.

Bloomberg mai scrie că cele două bănci din R. Moldova şi Letonia, dar și din Elveţia, Cipru şi Lituania, au fost folosite pentru a spăla o parte dintre cele 230 de milioane de dolari din fondul de investiţii Hermitage Capital, care reprezintă cel mai mare caz de fraudă fiscală din Rusia. Cazul a avut loc în 2007, iar avocatul fondului, Serghei Magnitsky, a murit în închisoare.

Potrivit presei, banca „Moldindconbank” este controlată de omul de afaceri Veaceslav Platon.