Administratorul și trei companii moldovenești, acuzați de spălare de bani și escrocherie într-o afacere internațională cu grâu

CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat investigația penală și a înaintat în instanță cauza privind acuzațiile împotriva unui administrator suspectat de escrocherie și spălare de bani. Cele trei companii gestionate de acesta sunt vizate pentru spălare de bani. Inițiată în decembrie 2020 de Centrul Național Anticorupție, cauza a trecut sub egida Procuraturii Anticorupție prin dispoziția Procurorului General.

Conform dovezilor strânse de Procuratura Anticorupție, alături de Centrul Național Anticorupție, s-a constatat că, între septembrie și octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o firmă din Turcia într-o tranzacție internațională pentru vânzarea de grîu alimentar. Sub pretinsul rol de intermediar al livrării a 40 000 de tone de grâu, acesta ar fi încasat fraudulos un avans de 843 950 dolari SUA prin intermediul unei companii moldovenești pe care o administrează.

Suma transferată în contul companiei ar fi fost utilizată ilegal printr-o serie de transferuri bancare, conversii valutare și retrageri de numerar, precum și plăți către alte firme gestionate de aceeași persoană, pentru a ascunde sursa ilicită a fondurilor. Rezultatul acestor acțiuni a fost un prejudiciu de peste 14 milioane lei, echivalent cu 843 950 dolari SUA pentru firma turcească.

Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cazul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare. În cazul unei condamnări pentru escrocherie, el riscă o pedeapsă cu închisoarea între 8 și 15 ani, cu interzicerea ocupării unor funcții sau desfășurării unei activități pe o perioadă de până la 5 ani. Legea prevede pentru spălarea de bani o pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare. Companiile riscă amenzi între 650 000 și 800 000 de lei sau chiar lichidarea persoanei juridice.

În vederea unei posibile confiscări speciale, s-a aplicat sechestru asupra banilor în valoare de peste 11 milioane de lei din contul uneia dintre companii, iar fondurile au fost predate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.