VIDEO // SCHEMĂ de milioane la depozitarea și exportul semințelor de floarea-soarelui și de porumb, deconspirată în R. Moldova

Escrocherie în proporții deosebit de mari în afaceri cu cereale.

Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigații și cei ai Direcției Generale Urmărire Penală au documentat, în perioada februarie - aprilie 2022, activitatea infracțională a unui grup de persoane bănuite de mișmașuri în ceea ce privește depozitarea și exportul semințelor de floarea-soarelui și de porumb.

Oamenii legii au stabilit că, pe parcursul anului 2021, persoane angajate în cadrul unei companii exportatoare de cereale au introdus, în urma înțelegerii prealabile cu persoane neidentificate, date denaturate în programul de evidență a rulajului producției agricole, potrivit cărora o persoană juridică, afiliată membrilor grupului, ar fi depozitat cantități impunătoare de semințe de floarea-soarelui și semințe de porumb în valoare totală de 4 400 000 de lei la un elevator din sudul R. Moldova.

Având în vedere această informație falsă, membrii grupului au determinat reprezentanții companiei care exportă cereale să încheie două contracte de vânzare-cumpărare, în urma cărora membrii grupului au primit un avans în sumă de 2 200 000 delei. Ulterior, reprezentanții companiei exportatoare au refuzat să achite restul sumei, ceea ce i-a determinat pe membrii grupului să înainteze o acțiune civilă în vederea încasării pretinsei datorii.

În cadrul perchezițiilor la domiciliile figuranților, polițiștii au ridicat 67 000 de euro, 25 900 de dolari, 1 200 de lire sterline și 69 500 de lei, telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, două arme cu țeavă lisă, două arme cu țeavă ghintuită, 205 cartușe de diferite dimensiuni.

Persoanele vizate în acest caz riscă închisoare de la 8 la 15 ani pentru escrocherie.

Polițiștii continuă cercetările.