VIDEO // Cum erau FURAȚI banii de pe cardurile cetățenilor R. Moldova: Aproape 5 000 de cartele SIM, conturi false pe Viber, Whatsapp sau Telegram și portmonee electronice. Un străin de 28 de ani, reținut în R. Moldova

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații au descoperit, ajutați de procurori, un personaj-cheie din schema prin care mii de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără bani pe cardurile bancare.

Este vorba despre un cetățean străin, care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, în vârstă de 28 de ani.

Insul oferea, începând cu anul 2020, ilegal servicii contra plată de activare a conturilor anonime de Viber, Whatsapp, Telegram, a portmoneelor electronice Paynet, PayPal etc., precum și a altor platforme online care solicită activarea contului doar cu numărul de telefon.

Polițiștii au stabilit că toate conturile anonime create de la distanță erau utilizate la săvârșirea infracțiunilor precum apelarea prin Viber, Whatsaap a cetățenilor Republicii Moldova, dar și din alte state din numele instituțiilor bancare; spălarea de bani prin intermediul portmoneelor electronice create online etc.

CITIȚI și Un bătrân din Hâncești a rămas FĂRĂ pensia de pe CARD pe care o depozita de doi ani: NU divulgați nimănui datele cardului bancar și codurile pe care le primiți la telefon

În cadrul percheziţiilor efectuate la domiciliile și în oficiile închiriate de suspect, polițiștii au depistat şi ridicat 4 765 de cartele SIM ale diferitor operatori, inclusiv din străinătate, cinci modeme de tip Sim Card Hub Gsm, sisteme informatice, telefoane mobile, modeme 3G, carduri bancare, precum și mai multe dispozitive de stocare.

Insul este cercetat penal pentru complicitate la sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile cetățenilor R. Moldova și riscă până la 6 ani de închisoare.

Oamenii legii precizează că, începând cu 2020, în R. Moldova a crescut numărul infracţiunilor de sustragere a banilor de pe cardurile ale cetățenilor, victimele fiind apelate, chipurile din numele băncilor, prin intermediul platformelor Viber, Whatsaap, de pe conturi anonime create de pe numere SIM.