VIDEO // „Au investit” circa 20 000 000 de lei, dar și-au pierdut banii. Poliția a reținut alte două persoane bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme de tranzacționare

Două persoane, care au golit buzunarele unor români de 20 000 000 de lei, au fost reținute de către ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI). Cei doi suspecți sunt bănuiți de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme de tranzacționare create și administrate, cu scopul sustragerii mijloacelor bănești a altor persoane, în special din România.

Potrivit INI, activitatea infracțională a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din cetățeni ai mai multor state începând din anul 2022. În cadrul operațiunii „Deep Fake” desfășurată anterior, oamenii legii din R. Moldova și România au efectuat, în luna august curent, 60 de percheziții domiciliare și în oficii (inclusiv patru centre de apel) amplasate în Chișinău, Ialoveni și Ocnița.

Ulterior, în cadrul investigațiilor realizate în comun cu autoritățile competente din România, au fost stabilite alte două oficii adaptate în dependență de necesitățile activității ilicite, de unde potențialii investitori erau contactați de către membrii grupului criminal care desfășurau pseudo-funcții de reprezentanți/ brokeri ai companiilor date.

Astfel, ieri, 28 noiembrie, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții în locațiile menționate, fiind stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții” – România, Italia, Turcia, dar și țări francofone.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și mijloace bănești a cărei proveniență urmează a fi stabilită.