Vlad Plahotniuc, trimis în JUDECATĂ pentru de crearea și conducerea unei organizații CRIMINALE, escrocherie și spălarea banilor. Fostul „coordonator” ar fi beneficiat de peste 40 000 000 dolari din frauda bancară și riscă până la 15 ani de pușcărie

Dosarul lui Vlad Plahotniuc, în care este acuzat de „crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”, a fost trimis în instanța de judecată, a anunțat astăzi șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Fostului coordonator al coaliției de guvernare i se incriminează că ar fi beneficiat de peste 40 000 000 de dolari din frauda bancară.

Potrivit Veronicăi Dragalin, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 de dolari şi 3 518 705 de euro, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite. Aceste sume au fost obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC „Banca de Economii” S.A., BC „Unibank” S.A. și BC „Banca Socială” S.A. (cele trei bănci implicate în furtul miliardului - n.r.) societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, învinuitul, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit 21 001 949 de dolari, bani acordați de către „Banca de Economii” SA unei societăți rezidente gestionate de către Ilan Șor şi alteia gestionate de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la „Banca de Economii” un credit bancar în sumă de 32 865 000 de lei prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Potrivit Veronicăi Dragalin, Vladimir Plahotniuc a beneficiat în acea perioadă de mijloace financiare sustrase din „Banca de Economii”, „Unibank” și „Banca Socială” în sumă totală de 39 284 000 de dolari și 3 518 705 de euro, bani utilizați în interes personal și al organizației criminale pentru achiziționarea unui avion de model „Embraer Legacy 650”, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții etc.), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Amintim că, pe 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Plahotniuc, iar cauza penală în 100 de volume, împreună cu rechizitoriul pe 370 de file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 de martori ai acuzării.

În prezent, față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din R. Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentară la Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL în vederea emiterii unei difuziuni de căutarea internațională în privința lui Plahotniuc.

Dacă va fi găsit vinovat, Plahotniuc care s-ar ascunde în Ciprul de Nord riscă închisoare de la 8 la 15 ani.

„În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor al căror beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei (1 105 866 900 de lei), printre care se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, cât și bunuri aflate peste hotare”, a conchis Veronica Dragalin.