Noi REȚINERI în schema infracțională de la CFM, în care figurează și fostul director Iurie Topală

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a reținut un nou figurant în schema infracțională de la întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” (CFM), în care e cercetat penal inclusiv fostul director al întreprinderii, Iurie Topală.

Persoana reținută avea rolul să mimeze acțiunile beneficiarilor.

Citește și: PREJUDICIU de 250 de MILIOANE de lei din cauza managementului defectuos la „Calea Ferată a Moldovei” în interesul unui grup criminal: Ce îi incriminează procurorii lui Iurie Topală, reținut de INTERPOL în Belgia

Potrivit materialelor dosarului, investigat de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, domeniul de activitate al companiei este cel al expedițiilor.

Bărbatul reținut este bănuit de participare la disimularea unor tranzacții cu implicarea CFM, în scopul însușirii ilegale a activelor din patrimoniul întreprinderii de stat în sumă de 85 de milioane de lei, în perioada anilor 2017-2019.

Citește și: Mai multe instituții abilitate în domeniul financiar se implică în investigarea delapidărilor de la CFM. Prejudiciul cauzat depășește 1,2 MILIARDE de lei

Citește și: Comisia de anchetă din Parlament a stabilit FURTURI de peste 1,5 MILIARDE de lei de la „Calea Ferată a Moldovei” în ultimii zece ani: Vacă de muls pentru majoritatea guvernărilor din R. Moldova. „CFM moare, merge spre FALIMENT”

Menționăm că în acest dosar sunt mai mulți învinuiți, iar unul dintre aceștia este și fostul director CFM. Iurie Topală a fost reținut în Belgia și urmează să fie extrădat la Chișinău.