VIDEO // Descinderi „fulger” la o companie de închirieri auto din Chișinău. Schemă de evaziune și spălare de bani de milioane

O amplă operațiune de deconspirare a unei scheme financiare ilegale a avut loc în Capitală. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul unui agent economic specializat în leasing și închiriere auto.

Potrivit primelor informații oferite de anchetatori, întreprinderea vizată ar fi ascuns venituri de aproximativ 6.000.000 de lei în perioada 2024-2025. Schema viza activitatea unei flote de peste 100 de mașini, folosite atât pentru chirie, cât și pentru vânzări prin leasing. Prin nedeclararea veniturilor reale, compania a evitat plata impozitelor și a TVA-ului în proporții deosebit de mari.

Investigațiile arată că banii sustrași de la bugetul de stat nu au rămas doar „la negru”, ci au fost introduși în circuitul legal prin achiziții imobiliare și personale de lux, inclusiv cumpărarea și închirierea de case și apartamente și achiziții de mașini în scop personal;

În urma perchezițiilor la sediul din Chișinău, forțele de ordine au ridicat documente contabile și „înscrisuri de ciornă” (contabilitate paralelă), informații stocate pe calculatoare și telefoane mobile, dar și sume importante de bani în diferite valute.