Delapidări de circa 20 de MILIOANE de lei la Regia „Apă-Canal Bălţi”

Procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții la unii agenți economici și persoane fizice care ar fi delapidat și spălat circa 20 de milioane de lei la Regia „Apă-Canal Bălţi”.

Potrivit procurorilor, după ce acești bani au fost delapidați, anumite persoane i-ar fi „spălat” pentru a le oferi o provenienţă legală.

„Cifra se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 000 000 de lei în urma unor tranzacţii frauduloase. Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat de presă al CNA.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2016, gestionarii Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal Bălţi” ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, în sumă de circa 20 000 000 de lei.

În aceeaşi perioadă, gestionarii agenţilor economici şi persoanele fizice, contractate de „Apă-Canal Bălţi”, în coparticipare cu factorii de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor băneşti, legalizându-i prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că infracţiunile date sunt comise în aceleaşi circumstanţe şi de aceleaşi persoane, iar din acest motiv ambele cauze au fost conexate.

Astăzi, Direcţia generală teritorială Nord a CNA şi procurorii anticorupţie au operat percheziţii la 30 de agenţi economici şi 17 persoane fizice în nordul şi centrul ţării. În urma acţiunilor de urmărire penală, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informaţii şi aproximativ 400 000 de lei.