Sume mari de bani, scoase în ultimele zile din R. Moldova? BNM: „Nu există motive de îngrijorare”

Transferurile internaționale sunt monitorizate cu prudență și nu există motive de îngrijorare, susține Banca Națională a Moldovei (BNM), cu referire la unele zvonuri potrivit cărora în ultmul timp din R. Moldova s-ar fi scos sume importante peste hotare.

„Urmare unor articole apărute în presă, Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale. (...) În prezent, situația este stabilă și nu prezintă riscuri și nici îngrijorări”, anunță instituția prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei, BNM utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate și aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale: „Datele respective reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară. În acest sens sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului”.

Totodată, banca centrală dă asigurări că manifestă prudență în monitorizarea transferurilor internaționale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale şi al cetățenilor.