Standarde DUBLE ? Franța refuză să EXTRĂDEZE un oligarh care ar fi furat peste 12 MILIARDE de dolari

În ultimii ani, politicienii europeni tot mai des încep să acționeze ca un instrument de influențare a sistemului judecătoresc. Cel mai grav este faptul că aceste instrumente sunt folosite tot mai frecvent de reprezentanții lumii interlope. Recent, la Interpol a parvenit o petiție de la câțiva europarlamentari privind anularea „circularei roșii” în privința fostului bancher kazah, Mukhtar Ablyazov, precum și a asociaților săi. Scrisoarea, care a fost semnată de Julie Ward (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D), Regatul Unit), Maria Lauristin (S&D, Estonia), Tomas Zdehovski (PPE, Republica Cehă) și Tunne Kelam (PPE, Estonia), a fost promovată de fondul „Dialog Deschis”, care este finanțată de Ablyazov, scrie portalul cisnews.org.

Acest fond, deschis în anul 2009 în Polonia, este specializat în cercetarea democrației în trei țări post-sovietice: Rusia, Kazahstan și Ucraina. Printr-o coincidență uimitoare, anume aceste trei țări sunt cele mai afectate de acțiunile grupării lui Ablyazov. Anume aceste țări cer extrădarea fostului bancher. Ideea de bază sugerată parlamentarilor europeni de către Fundația „Dialog Deschis” e faptul că urmărirea penală a lui Ablyazov poartă un caracter politic. Se acreditează ideea că dânsul este oponentul politic al actualelor autorități din Kazahstan. Cu toate acestea, organele de drept din mai multe țări (Rusia, Ucraina sau Regatul Unit) au confirmat că acuzațiile privind fraudele financiare făcute de Ablyazov sunt întemeiate.

Încă din 2012, Curtea Supremă din Londra a constatat Ablyazov este vinovat de pagubele provocate BTA Bank. În plus, instanța a constat că „Ablyazov a organizat o serie de tranzacții frauduloase, iar fondurile de investiții ale băncii au fost transferate în mai multe companii interpuse din Insulele Virgine Britanice”. Ablyazov poartă răspundere pentru deturnarea investițiilor și a fost implicat în emiterea unor documente „retroactive”, pentru a justifica tranzacțiile făcute. De asemenea, a fost recunoscut faptul că un șir de companii, prin intermediul cărora s-au efectuat tranzacțiile, sunt controlate de Ablyazov: „Drey Associates Limited”, „Interfunding Facilities Limited”, ООО „Проектно-строительная компания АМК-Инвест”, ООО „ТуранАлем Капитал”, „Zrl Beteiligungs AG” etc.

Acum cinci ani, Curtea Supremă de la Londra l-a obligat pe Ablyazov să întoarcă prejudiciul provocat la BTA Bank. Este vorba de un prejudiciu de 2,1 miliarde de dolari. Și aceasta este doar o parte a prejudiciului. În instanțele de judecată din Marea Britanie sunt examinate alte cauze privind activitatea frauduloasă a lui Ablyazov și a grupului condus de el. Este vorba de fraude în sumă de 4,3 miliarde de dolari. De asemenea, s-a demonstrat că banii din banca kazahă, BTA Bank, au fost retrași printr-o rețea transnațională formată din peste 1 300 de companii off-shore din peste 10 de țări din întreaga lume. Acum, ancheta continuă în Marea Britanie.

Anume cu cinci ani în urmă, după un asemenea verdict, Marea Britanie l-a privat pe Ablyazov de statul de refugiat, recunoscând faptul că nu este un politician fugar, dar că ar fi un escroc de talie internațională. Și Franța a constat că Ablyazov este un escroc financiar și chiar a fost de acord să îl extrădeze pe Ablyazov în Rusia. Un document în acest sens a fost semnat în septembrie 2015 de premierul Franței, Manuel Valls. Cu toate acestea, grație muncii „agenților” din Franța ai lui Ablyazov și, potrivit unor zvonuri, a unor persoane de la Palatul Elysee, a fost anulată decizia de extrădare în Rusia. Pretextul a fost același – Ablyazov este persecutat politic.

Dar instanțele din Rusia, cât și din alte țări, au demonstrat că daunele provocate de Ablyazov instituțiilor financiare din Federația Rusă sunt de miliarde de dolari. Doar printr-o bancă din Moscova, Ablyazov a sustras câteva miliarde de dolari. Schema era foarte simplă: AMT Bank lua credite fără careva garanții de la alte bănci, inclusiv de la BTA Bank și Banca Rusiei (ultima a acordat în anul 2008 ATM Bank 800 de milioane de dolari credite fără nicio garanție). Ulterior, acești bani erau trecuți prin Morgan Chase din SUA și ajungeau în banca American Express.

Prin intermediul unor companii-paravan, Ablyazov achiziționa cu acești bani diverse active din Rusia, Ucraina și Europa. Structura „imperiului lui Ablyazov” era formată din bănci-fiice ale BTA Bank (pe care banca kazahă nu putea să le controleze): BTA Rusia, BTA-Kazan, BTA-Ucraina, IPG „Eurasia”, cu proiectele sale de dezvoltare la scară largă, precum și activele sale individuale de tipul „Krasnoiarskkraiugol” sau portul „Vitino”. De notat că toate aceste scheme au fost deconspirate și demonstrate de organele de anchetă din mai multe țări ale lumii, inclusiv Marea Britanie și Franța.

Kazahstanul a avut cel mai mult de suferit de pe urma acțiunilor lui Ablyazov. Suma daunelor provocate de structura controlată de Ablyazov este de peste 7,5 miliarde de dolari. Recent, în Kazahstan a început procesul împotriva oligarhului și a foștilor manageri de top ai săi. Ancheta a demonstrat că Ablyazov a luat credite de la instituții financiare internaționale, dar și depozitele depuse de populație. Imediat după asta, scotea toate mijloacele bănești din Kazahstan sub formă de împrumuturi luate de unele companii afiliate lui. Apropo, despre aceste scheme au vorbit și numeroși martori, inclusiv unii foști asociați de-ai săi. Este vorba de fostul prim-vicepreședinte al Consiliului de administrare al BTA Bank, J. Jarimbetov, care și-a recunoscut vina.

De asemenea, martorii au raportat că majoritatea fondurilor furate erau „spălate” în străinătate, prin intermediul companiei britanice „East Bridge Capital Limited”. Această companie a fost înregistrată în anul 2003 la Londra, dar avea oficiul la Moscova. Această companie nu era afiliată direct cu furtul banilor din Kazahstan, dar la conducerea ei erau persoane de încredere ale lui Ablyazov. După cum se precizează în rechizitoriu, compania „East Bridge Capital Limited” avea rolul de holding investițional pentru „spălarea” fondurilor și activelor furate și gestionate de Ablyazov.

Valoarea totală a daunelor dovedite de organele de drept din mai multe țări este de aproximativ 12 miliarde de dolari. Aceste fonduri erau constituite din contribuția la pensii a cetățenilor, economiile personale ale kazahilor, împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale, conturile de depozit ale unor companii și împrumuturi de la organele de stat din Kazahstan, Rusia și Ucraina. Astfel, este evident de ce acest escroc de talie internațională a fost anunțat în căutare prin intermediul rețelei Interpol.

Cei din Europa continuă să privească, în continuare, cu neîncredere la țările în curs de dezvoltare, cred că nu există democrație și că se încalcă drepturile omului. Anume de asta se folosesc escrocii, care aleg să fugă în țările din Uniunea Europeană. Unii politicieni din UE, din diferite motive, sunt de partea infractorilor și îi cataloghează drept democrați și victime politice. În același timp, nimeni din Europa nu va îndrăzni să justifice escroci de genul lui Bernard Madoff, susținând că urmărirea lui ar fi „motivată politic”. Deși, dacă te uiți atent, scheme de fraudă ale lui Madoff și Ablyazov sunt foarte asemănătoare.

Este foarte dificil să-i numești pe mulți politicieni din UE luptători împotriva corupției. Și doar pentru faptul că aceștia contribuie ca mulți dintre corupți din țările în curs de dezvoltare să scape de pedeapsă. Asta în ciuda faptului că în țările lor au toleranță zero față de corupție. E vorba de standarde duble, care sunt stimulate de percepția neadecvată a rolului țărilor în curs de dezvoltare sau de elementele unei noi runde a „războiului rece” cu țările din spațiul post-sovietic. Sau de corupția din rândurile politicienilor.

Rețeaua Interpol a fost creată ca o organizație internațională menită să caute și să captureze criminalii din toate țările. Fiecare dintre cele 190 de țări membre ale rețelei Interpol au dreptul de a emite așa-numita „circulară roșie”, care conține o cerere de arestare imediată și extrădare a unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni, chiar dacă se află pe teritoriul altui stat membru. Să acuzi Interpol-ul de faptul că se lasă „folosit”, este echivalent cu faptul că nu ai încredere în propriul sistem. Fiecare țară are dreptul să-i pedepsească pe criminali și să-și apere cetățenii. Mai ales când e vorba de criminali care au organizat scheme transnaționale de „spălare” a banilor, asemenea lui Ablyazov și asociaților săi.