Soluție IT la BNM: Riscurile de spălare a banilor - MONITORIZTE, iar acționariatul băncilor - TRANSPARENT

Banca Națională a Moldovei (BNM) dezvoltă, cu ajutorul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) o soluție IT pentru a evita pe viitor spălările de bani în R. Moldova.

Soluția IT, care reprezintă o premieră pentru regiune, are menirea de a automatiza și eficientiza procesele de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor, dar și a transparenței acționariatului băncilor supravegheate. Aceasta va fi implementată cu suportul Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), finanțat de USAID.

Un eveniment dedicat acestui proiect va avea loc marți, 20 aprilie, cu participarea online a guvernatorului BNM, Octavian Armașu, directorului Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, directorului Programului FSTA, Matthew Macellaro, responsabililor din cadrul direcțiilor de profil ale BNM, precum și reprezentanți ai sectorului bancar.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate principalele funcționalități prevăzute pentru viitoarea soluție IT, dar și obiectivele urmărite prin implementarea acesteia. Totodată, vor fi oferite detalii despre alte activități sprijinite de FSTA pentru avansarea reformelor din sectorul financiar.