Schema de import ilegal de trotinete și triciclete electrice din China, deconspirată: prejudiciu de 4 milioane de lei pentru bugetul de stat

Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o amplă schemă de import cu ilegalități a trotinetelor electrice și tricicletelor aduse din China în anul 2025, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 4.000.000 de lei bugetului de stat.

Potrivit materialelor cauzei, compania implicată ar fi indicat în documentele vamale date denaturate privind caracteristicile reale ale bunurilor. Astfel, ar fi fost redusă în mod ilegal suma calculată spre plată ca drepturi de import. Ulterior, după diminuarea ilegală a obligațiilor fiscale, au urmat și acțiuni de ascundere a acestor venituri, prin spălarea surplusului de bani obținut în urma schemei.

Ca urmare a documentării, oamenii legii au efectuat percheziții în Chișinău și în Sudul țării, atât la sediul companiei vizate, cât și la distribuitorul cu rol de complice. În cadrul acestor acțiuni procesuale au fost ridicate aproximativ 1.000.000 de lei, bani care ar proveni din faptele ilegale cercetate penal, precum și mijloace de transport electrice ce urmează să fie supuse expertizării. De asemenea, au fost preluate contracte, facturi și înscrisuri de ciornă considerate relevante pentru cauza penală.

În continuare, administratorul companiei vizate, împreună cu distribuitorul, urmează să fie cercetați penal în calitate de bănuiți, autoritățile urmând să stabilească exact rolul fiecăruia și întregul mecanism al schemei frauduloase. Ancheta va clarifica dacă au existat și alte persoane implicate și cum au fost direcționați banii obținuți ilegal.

Persoana bănuită de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Investigațiile continuă, iar probele acumulate vor fi evaluate în cadrul procesului penal.