Șase persoane care au cauzat un prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii, date abia după 12 ani pe mâna justiției: Schema în baza căreia au acționat

Au accesat credite de milioane de la Banca de Economii a Moldovei (BEM) încă în anul 2011 și nici nu au avut de gând să întoarcă banii.

Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în instanța de judecată două cauze penale de învinuire a șase persoane pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, acțiuni care au cauzat un prejudiciu material în sumă de 11 milioane de lei.

Urmărirea penală în ambele cazuri a fost disjunsă în septembrie 2023 de către Procuratura Generală din cauza penală pornită în martie 2013, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Anticorupție.

Potrivit acuzatorilor de stat, un administrator și fondator al unei companii a dobândit de la BEM, prin înșelăciune și acționând în complicitate cu un grup de persoane, un credit în mărime de 42 500 000 de lei, care nu a fost restituit niciodată.

Ulterior, aceleași persoane au dobândit în decembrie 2011 de la BEM alte 4,4 milioane de lei, bani care au fost transferați la mai multe companii pentru a le tăinui originea.

Doar unul din cei șase învinuiți și-a recunoscut vina, iar cauzele penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei implicați în aceste cazuri riscă închisoare de până la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal), amendă de la 92 500 la 167 500 de lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani (în cazul art. 238 din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

Oamenii legii anunță că ai aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 1,144 de milioane de lei deținute de către un învinuit, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale.