Rețea de escroci ce acționa transnațional, destructurată la Chișinău: Prejudiciu de peste 300 000 de euro și doi lideri arestați!

O schemă de escrocherie, care a cauzat un prejudiciu de peste 300 de mii de euro, a fost anihilată de procurorii și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații.

Investigațiile au demonstrat că un grup de persoane implementau o schemă infracțională transnațională, asumându-și fictiv roluri de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare.

Folosind tehnici de manipulare, aceștia abordau persoane din România să investească fonduri, care erau apoi însușite. Odată transferate pe conturile indicate de aceste persoane, sumele erau transformate în venituri ilicite printr-un ansamblu de operațiuni financiare.

„Victimele erau înșelate să ofere acces la cardurile lor bancare, sub pretextul obținerii unui credit. Fondurile erau ulterior sustrase și transferate pe conturi wallet, care rămân neidentificate. Prejudiciul a depășit suma de 300 000 de euro”, anunță oamenii legii.

Pe data de 5 mai, poliția, asistată de mascații de la BPDS „Fulger”, a efectuat o percheziție într-un call centrer din Chișinău, unde activau opt persoane bine instruite. De aici au fost confiscate zeci de telefoane de serviciu și personale, calculatoare și carduri de acces în sediu cu nume false.

De asemenea, a fost identificat liderul call centrului, un tânăr de 24 de ani, care a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior a fost reținut și administratorul responsabil de gestionarea activităților și a fondurilor sustrase ilegal, un bărbat de 26 de ani.

Astfel de infracțiuni sunt pedepsite cu închisoare de la 8 la 15 ani și amenzi de până la 1 000 000 de lei.