Reprezentanții unei firme, cercetați penal pentru evaziune fiscală. Tranzacții DUBIOASE

Reprezentanții unei firme, care este specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, sunt bănuiţi de evaziune fiscală.

Oamenii legii au stabilit că firma privată nu deținea licență din partea Băncii Naționale a Moldovei și, totodată, conturile virtuale din sistemul de plată electronic ar fi înregistrat sume de bani tranzacţionate dubios unor persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Pe parcursul anilor 2015-2016, întreprinderea nu ar fi înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, dar în același timp a prestat servicii de plată şi de monedă electronică. Polițiștii cred că aceste acțiuni au fost întreprinse cu scopul de a ascunde veniturile obținute, pentru ca ulterior să nu fie declarate.

La două oficii ale întreprinderii, unde au fost făcute percheziții, forțele de ordine au ridicat tehnica de calcul, purtători electronici de informaţie, servere de stocare a informaţiilor, carduri bancare și bani în sumă de 3 500 de euro, 1 000 de dolari şi 4 000 de lei. Se presupune că acești bani provin din activitatea ilegală a întreprinderii.

Actualmente, poliția urmează acumulează probe și urmează să stabilească prejudiciul cauzat bugetului de stat de pe urma activității acestei firme.

Dacă vor fi găsiți vinovați, factorii de decizie ai firmei riscă o amendă de la 67 000 la 107 000 de lei sau închisoare de până la 6 ani.