Încă două persoane acuzate de spălare de bani și escrocherie la Banca de Economii, în instanță: Prejudiciu de 4,4 milioane de lei prin credite luate în 2011

Procuratura Anticorupție a finalizat și a expediat-o în instanța de judecată urmărirea penală pe numele a două persoane învinuite de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, precum și de escrocherie în proporții mari.

Cauza penală a fost inițiată în martie 2013 de Procuratura Generală, iar oamenii legii au stabilit că un grup de persoane, în colaborare cu administratorul și fondatorul unor companii și alte persoane, acum sub acțiuni procesuale, au obținut prin înșelăciune un credit de la „Banca de Economii” SA în decembrie 2011.

Aceștia au însușit suma de 4 400 000 de lei folosind scheme infracționale, provocând băncii un prejudiciu consistent. De asemenea, cei implicați au urmărit să acopere și să deghizeze originea sumelor primite de la „Banca de Economii” SA, transferând banii prin contracte fictive către conturile mai multor companii. Aceștia au fost apoi retrași în numerar de complicii la crimă, inclusiv persoanele inculpate în dosar.

Dosarul penal a fost trimis la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar persoanele inculpate riscă închisoare de la 5 la 15 ani și pierderea dreptului de a ocupa anumite funcții sau a desfășura o activitate pe termen de până la 5 ani.