DOC // Plahotniuc, „sub incidența legislației penale și fiscale” din R. Moldova: ANI a sesizat Procuratura Anticorupție după ce i-a verificat averea

„Situații dubioase ce cad sub incidența legislației penale și fiscale”. Aceasta este descoperirea inspectorilor Agenției Naționale de Integritate (ANI) care au verificat averea fostului deputat din perioada martie - iunie 2019, Vlad Plahotniuc, dar și a fiului acestuia pe care îl are la întreținere fostul lider democrat.

ANI precizează, într-un comunicat de presă, că din iulie 2019, atunci când a inițiat controlul, și până acum a obținut materiale probatorii în acest sens atât din R. Moldova, cât și din străinătate.

„S-a solicitat de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informații confirmative referitoare la conexiunile fostului deputat cu companiile afiliate din zone off-shore din Emiratele Arabe Unite și statul independent Samoa. În răspunsul oferit, instituția a motivat că asemenea informații pot fi transmise doar organelor competente în contextul unei cauze penale. Totuși, inspectorul de integritate a utilizat instituția asistenței juridice internaționale în baza principiului reciprocității și a înaintat demersurile necesare pentru obținerea informațiilor din străinătate despre companiile afiliate, iar în baza acestora a validat o parte din datele declarate de către subiect. Celelalte informații, care au fost vehiculate și în spațiul public, au un caracter penal și au fost utilizate într-o sesizare expediată către Procuratura Anticorupție ce instrumentează cauze penale pe același obiect și subiect”, se arată într-un comunicat de presă al ANI.

Totodată, inspectorul de integritate a remarcat efectuarea unor tranzacții cu caracter dubios cu privire la înstrăinarea unor bunuri în favoarea fostului deputat și a sesizat Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiunilor fiscale potrivit legii.

În vara anului 2019, Plahotniuc avea în conturi la trei bănci din R. Moldova peste 28,8 milioane de lei și a obținut alte peste 10,83 de milioane de lei din vânzarea unor bunuri.

„În limitele competențelor ANI, subiectului i-a fost acordat un termen de 30 de zile pentru a rectifica ultima declarație anuală depusă pe Portalul Public al Declarațiilor. Dacă subiectul nu se va conforma, ANI va aplica prevederile legale cu privire la sancționarea acestuia”, cităm din același comunicat de presă.