18:42:32 22.03.2023
Stiri

Peste 35,9 MILIOANE de euro pentru Plahotniuc de la SA „Metalferos”: Procurorii anunță că au expediat cauza penală cu opt inculpați în judecată

Actualitate 08.02.2022 16:57 Vizualizări2515 Autor: Ziarul National
Peste 35,9 MILIOANE de euro pentru Plahotniuc de la SA „Metalferos”: Procurorii anunță că au expediat cauza penală cu opt inculpați în judecată


Firme controlate de Vlad Plahotniuc, conectate la SA „Metalferos”, au cauzat statului, în perioada anilor 2018 - 2019, daune în sumă de peste 736,5 milioane de lei sau peste 35,9 milioane de euro.

Procuratura Generală anunță că a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul care vizează SA „Metalferos” în care opt persoane sunt învinuite de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și de spălare de bani, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Schema funcționa în felul următor - firmele cumpărau metale de la SA „Metalferos” la un preț diminuat și le exportau în străinătate, comercializându-le la prețuri mult mai mari, diferența fiind însușită de membrii grupării criminale.

Citește și: VIDEO // Procurorul general oferă DETALII despre dosarul „Metalferos”: Prejudicii de 1,2 MILIARDE de lei pentru bugetul de stat, „afacerea” Plahotniuc și „scurgerile” de informații

„În perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci a acceptat realizarea planului infracțional elaborat de către conducătorul organizației criminale și a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, direct sau prin persoanele interpuse, de către conducătorul grupului criminal organizat, cărora li s-a oferit în mod intenționat un preț mai avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor. În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos” a transferat, în diferite perioade de tim, mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale.

Procurorii precizează că urmărirea penală continuă în privința celorlalte patru grupuri criminale organizate care tot au stors bani din SA „Metalferos”, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, Vlad Plahotniuc.

„La momentul actual, procurorii întreprind toate măsurile necesare în vederea identificării tuturor figuranților, administrării probatoriului, precum și, după caz, indisponibilizării bunurilor infracționale, în vederea asigurării confiscării lor”, încheie comunicatul Procuraturii Generale.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!

Stiri relevante
Top stiri

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
22.03.2023 08:59 Cazimir Țino Cazimir Țino // Cine să facă reUnirea?

20.03.2023 09:06 Nicolae Negru Nicolae Negru // Putin, Maia Sandu și...

17.03.2023 09:05 Nicolae Negru Nicolae Negru // Scuturând rămășițele...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că decizia Parlamentului de a modifica sintagma „limba moldovenească” cu cea de „limba română” în legislația națională, în conformitate cu decizia Curții Constituționale din anul 2013, este corectă?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md