PA și CNA desfășoară circa 20 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede din străinătate

Procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară aproximativ 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În dosar sunt vizate 16 persoane.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, mecanismul documentat de oamenii legii funcționa în mai multe etape. Activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse, responsabile de convertirea acestora în lei moldovenesti.

Banii obținuți în numerar erau împărțiți în sume mai mici și distribuiți cu ajutorul curierilor, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali ai rețelei. În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace financiare a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.

Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.