VIDEO // Organele de drept au destructurat un grup criminal organizat, specializat în spălări de bani în serie și escrocherii în proporții deosebit de mari. Cetățenii străini erau victimele preferate ale escrocilor

Organele de drept au destructurat o rețea infracțională specializate în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. În total, 12 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, miercuri-seară, în urma a 35 de percheziții, efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit CNA, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, cele mai multe ținând de deposedarea unor cetățeni străini de bani.

Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

De asemenea, oamenii legii au constatat că, pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în cryptomonedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.

În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 000 000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – două „Mercedes”-uri clasa S, un „Mercedes G” și un „Land Rover Range Rover”, anul fabricării 2023 - 2024.