NOU // Casele de schimb valutar din R. Moldova ar putea solicita un act de identitate la fiecare tranzacție de schimb al sumei de 50 000 de lei

Plafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar vor cere un act de identitate la efectuarea tranzacții de schimb valutar ar putea fi revizuit de la 200 000 de lei la 50 000 de lei.

Propunerea a fost lansată astăzi de către președintele Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Vasile Grădinaru, în cadrul unei ședințe consultative cu reprezentanții Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB).

Potrivit legislatorului, această modificare are menirea de a contribui la diminuarea riscurilor aferente spălării banilor.

Consultările de la Parlament au recomandările stipulate în raportul „Republica Offshore”, elaborat de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție.

Parlamentarii au adresat reprezentanților SPCSB mai multe întrebări ce țin de competența instituției și care se referă la cauzele și circumstanțele ce au făcut posibilă frauda bancară.

Președintele Grupului, Vasile Grădinaru, membru al Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunități, a subliniat necesitatea definitivării proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv revizuirea prevederilor ce țin de sancționarea entităților și persoanelor responsabile de raportare a activităților și tranzacțiilor suspecte. De asemenea, este necesară fluidizarea procedurii de raportare a acestora, inclusiv de la distanță.

Menționăm că grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a fost creat ca urmare a sesizării la raportul „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, constituit prin decret prezidențial. În urma consultărilor cu autoritățile publice vizate, Grupul de lucru va lansa un șir de inițiative legislative pentru îmbunătățirea cadrului legal, menite să consolideze capacitatea organelor de supraveghere și să le ofere mai multe instrumente de combatere a spălării banilor în sectorul financiar-bancar.