Monedele virtuale, reglementate prin lege în R. Moldova, pentru a exclude riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului

Legislația R. Moldova ar putea fi completată cu noțiuni care vizează monedele virtuale.

Un proiect de lege avizat miercuri la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică propune introducerea unor noțiuni noi privind „moneda virtuală” sau „furnizor de servicii privind monedele virtuale”.

Potrivit autorilor, modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

De asemenea, proiectul de lege mai prevede modificarea cadrului legislativ intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea articolelor care vizează beneficiarul efectiv, persoanele expuse politic sau măsurile aplicate cu privire la țările/jurisdicțiile cu risc sporit desemnate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

Proiectul de lege a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, transpune o serie de directive europene din domeniu și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului.