INVESTIGAȚIE // Studiile din străinătate ale fiicei lui Marian Lupu și ale copiilor lui Botnari, ACHITATE de o firmă a lui Plahotniuc

O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate.

Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari, arată RISE Moldova într-o nouă investigație.

Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii de euro în conturile unor celebrități care au concertat la Chișinău, în clubul de noapte al lui Plahotniuc.

De exemplu, fiica lui Marian Lupu, Alexandra, a absolvit Universitatea Maastricht din Olanda, aflată la granița cu Belgia și Germania. Taxa anuală pentru studiile de licență variază acolo între opt și 32 de mii de euro.

Pe 15 iulie 2014, când Marian Lupu era președintele Partidului Democrat din Moldova, firma offshore Rowallan Overseas SA transferă Universității Maastricht 10.510 de Euro. La destinația plății a indicat – „Student ID: I6092064, Alexandra LUPU”.

Captură din extrasul de cont al Rowallan Overseas, deschis la ABLV Bank din Letonia.

Peste 14 zile, căpușa mai virează în contul instituției olandeze încă 8.500 de euro, iar la rubrica detalii trece din nou numărul de identificare al studentei Alexandra Lupu.

În total, sunt 19 mii de euro.

Rowallan Overseas a dispus cele două plăți din contul deschis la ABLV Bank din Letonia, o bancă aflată în proces de autodizolvare, după ce a fost acuzată de implicare în mai multe fraude globale, printre care și „dispariția miliardului” din R. Moldova.

De asemenea, aceeași firmă a achitat studiile copiilor fostului deputat democrat Constantin Botnari, una dintre cele mai apropiate persoane ale lui Vlad Plahotniuc.

Citiți întreaga investigație AICI.