Încă un dosar pe numele lui Platon, condamnat la 18 ani de închisoare pentru frauda din sistemul bancar. Ce i se impută de această dată

Afaceristul Veaceslav Platon, condamnat recent de prima instanță la 18 ani de închisoare pentru implicarea în schema delapidării sistemului bancar din R. Moldova și obligat să plătească despăgubiri de peste 860 de milioane de lei, mai are un dosar penal.

Procuratura Anticorupţie susține că a expediat în judecată o altă cauză penală pe numele lui Platon, învinuit de tentativă de escrocherie în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în perioada anului 2016, Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, a organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate.

„Inculpatul a implicat în comiterea faptei infracţionale două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obţinerii bunurilor ce nu li se cuvin”, acuză procurorii care spun că planul acestora a eșuat, fiind reținuți de oamenii legii

Platon și complicii săi ar fi elaborat un plan de sustragere a peste 205 milioane de lei de pe conturile unei companii din România, dispunând iniţierea procedurii de separare de S.A. „Moldasig”. Aceasta urma să se petreacă prin schimbarea fictivă a acţionariatului și înlocuirea membrilor conducerii executive cu persoane loiale pentru a putea sustrage mijloacele financiare disponibile în conturile societăţii, prin semnarea actelor de transfer al lichidităţilor la adresa altor entităţi controlate tot de Platon.

În decembrie 2016, la indicaţiile lui Platon, persoane interpuse, deţinând asupra lor procesul-verbal falsificat al Consiliului S.A. „Moldasig” şi alte documente falsificate, s-au deplasat în România. Directorul general al companiei de asigurare din România însă s-a opus la schimbarea fictivă a acţionariatului companiei de asigurări, iar la întoarcerea în R. Moldova persoanele au fost reţinute de către procurori.

Platon, însă, spun procurorii, nu a renunțat la planul de a-și însuşi banii din conturile S.A. „Moldasig” şi S.A. ,,Alliance Insurance Group” - peste 3,5 milioane de lei şi aproximativ 10 milioane de dolari, și a organizat şi dirijat o operațiune de numire a unor noi vicedirectori la aceste companii de asigurări.

„Intenţia respectivă a apărut, ca rezultat al blocării de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare, pentru acţionarea în mod concertat, a unui grup de acţionari ai S.A. „Moldasig”, controlaţi efectiv de către Veaceslav Platon. Datorită acestui fapt, a intervenit riscul de a pierde influenţa asupra companiilor de asigurare, situaţie ce a generat adoptarea deciziei de către ultimul de a implementa numirea şi avizarea unor noi vicedirectori la companiile de asigurare şi identificarea soluţiilor de operare din numele ultimilor cu fluxurile financiare ale companiilor de asigurări nominalizate. Mai concret, aceştia urmau să efectueze operaţiuni ce ar duce la sustragerea mijloacelor financiare disponibile în conturile curente şi de depozit ale companiilor, prin transferarea lor în adresa altor societăţi comerciale controlate de Veaceslav Platon”, sunt acuzațiile noi ale procurorilor la adresa lui Veaceslav Platon.