Fraudă pe piața criptomonedelor în Chișinău: liderul unei rețele de escrocherie, cetățean ucrainean, reținut de autorități

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unui alt centru de apel din Chișinău. Acest centru ar fi înșelat clienții, pretinzând că operează pe o platformă de tranzacționare populară în mediul online și pe piața criptomonedelor, în primăvara anului 2025.

Cei implicați ar fi înșelat clienții susținând că sunt administratori ai platformei respective. Realitatea era alta. Aveau doar scopul de a-i manipula pe clienți să "investească" sume de bani, care ulterior erau însușiți de grupul criminal organizat prin metode financiare complexe.

A fost reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 33 de ani, cu permis de ședere în Moldova, care juca rolul de lider. Reținerea sa a fost precedată de percheziții efectuate cu sprijinul angajaților "Fulger", atât la sediul centrului din Chișinău, cât și în alte două localități din municipiu. În urma acțiunilor, a fost ridicat un server, ascuns la etajul doi al unui depozit din afara orașului, conectat la calculatoarele folosite pentru înșelarea clienților. Serverul a fost sigilat pentru a analiza informațiile acumulate. De asemenea, au fost confiscate 50 de telefoane, utilizate în comiterea infracțiunii, inclusiv unele cu conturi pe bursa de valori și păstrarea fondurilor în criptomoneda USDT. Totodată, au fost ridicate și două autoturisme, un BMW x6 și un Volkswagen ID4, presupuse a fi achiziționate din banii proveniți din înșelarea clienților.

Expertiza informațiilor colectate va clarifica amploarea înșelăciunii, urmărindu-se și recuperarea banilor pierduți prin "investițiile" efectuate. În cazul cetățeanului ucrainean reținut, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus cererea de aplicare a arestului preventiv la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), pentru a continua investigațiile obiective, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.