Fostul administrator al Unibank condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să returneze peste 75.000.000 lei pentru abuz de serviciu în frauda bancară

În urma dosarului penal trimis în judecată în 2021 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) privind administratorul special al Unibank, parte a cazului denumit "frauda bancară", acesta a primit o condamnare de 5 ani închisoare pentru abuz de serviciu.

În plus, la cererea procurorilor PCCOCS, Judecătoria Chișinău a dispus interdicția ca acest fost funcționar din conducerea Băncii Naționale să ocupe funcții publice pentru o perioadă de 15 ani. Totodată, acesta va trebui să returneze statului peste 75.000.000 lei plus dobânda de 5% din această sumă. Asta după ce în 2015 administratorul special al Unibank desemnat de BNM, în loc să remedieze situația financiară a băncii, a ignorat cerințele și a ascuns deliberat - în comunicările sale cu Comisia Specială - faptul că suma de peste 75 milioane lei din conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provenea atât de la persoane afiliate băncii, cât și din frauda bancară de la Banca de Economii.

Datorită inducției în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank să deblocheze conturile. Având în vedere că la acel moment Unibank nu avea resurse financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat. Trebuie subliniat că fapta s-a petrecut când informația despre "frauda bancară" era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, iar deblocarea fondurilor a avut loc în mai 2015. Procurorii PCCOCS subliniază și obligația administratorului băncii de a identifica sursa mijloacelor bănești din conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia nu erau persoane afiliate băncii. De asemenea, să stabilească dacă fondurile nu proveneau din spălare de bani în sistemul bancar. Administratorul trebuia să informeze "Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat" despre acestea.

Cu această sentință pronunțată de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la data de 16 iunie 2025, bazată pe dosarul penal trimis de procurorii PCCOCS, condamnatul are dreptul să o conteste la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile – perioadă în care acesta continuă să se bucure de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS