FMI promite ajutor în investigarea fraudei bancare, în identificarea și repatrierea banilor fraudați

Fondul Monetar Internaţional (FMI) va sprijini Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în investigarea fraudei bancare, precum şi în procesul de recuperare a banilor sustraşi în urma devalizării sistemului financiar-bancar din R. Moldova.

Declaraţia îi aparţine reprezentantului Fondului în Republica Moldova, Volodymyr Tulin, şi a fost făcută ieri, în cadrul unei vizite de lucru la CNA, unde s-a întâlnit cu şeful Centrului şi cu conducătorul Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI).

Potrivit lui Volodymyr Tulin, FMI va sprijini CNA, în limitele competenţelor sale, în procesul de identificare şi repatriere a banilor fraudaţi.

Oficialul i-a solicitat CNA-ului să monitorizeze sistemul financiar-bancar, ca să nu mai admită pe viitor o infracţiune de asemenea proporţii în Republica Moldova.

Potrivit lui Tulin, CNA trebuie să se concentreze pe colaborarea cu instituţiile responsabile de domeniul fiscal, financiar şi bancar pentru a asigura o maximă transparenţă în activitatea acestora.