Evaziune fiscală de 6,5 milioane lei la colectarea metalului uzat: Patru administratori, sub anchetă penală în mai multe raioane

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a inițiat, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, o investigație penală împotriva a patru administratori ai companiilor implicate în colectarea de metal uzat. Aceștia sunt suspectați că, în perioada anilor 2019 - 2021, au ascuns de la stat impozite în valoare de peste 6 500 000 de lei.

Persoanele cercetate au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani.

„În urma informațiilor preliminare privind această evaziune fiscală, autoritățile au efectuat percheziții în Chișinău și suburbii, precum și în raioanele Ștefan Vodă, Drochia și Orhei. În timpul perchezițiilor, au fost confiscate sume de aproape 100 000 de lei, peste 12 000 de euro și peste 7 000 dolari, bani care ar fi fost implicați în schema de evaziune fiscală, împreună cu documente contabile, înscrisuri de ciornă și purtători de informații”, transmite PCCOCS.

Aceste materiale urmează să fie examinate de către autorități pentru continuarea investigațiilor.