Escrocherii cu criptomonede: Cum a păgubit un bărbat mai multe victime de peste 4,5 milioane de lei prin platforme online

Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au reținut un bărbat de 35 de ani suspectat de implicare în mai multe înșelăciuni prin intermediul platformelor online de tranzacționare a criptomonedelor.

Conform probatoriului strâns, suspectul, în perioada ianuarie - iunie 2025, împreună cu alte persoane, prin abuz de încredere, a indus în eroare un bărbat de 39 de ani. Aceste persoane i-au promis câștiguri suplimentare pe platforme de investiții. Cu ajutorul acestui plan, a reușit să obțină sume considerabile de bani, pe care le-a folosit în scopuri personale. Prejudiciul cauzat victimei depășește 1,3 milioane de lei.

În plus, în urma acțiunilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că bănuitul ar fi înșelat și alte trei persoane, obținând sume mari de bani, tot sub același pretext. Până acum, prejudiciul total cauzat părților vătămate este mai mare de 4,5 milioane lei.

Perchezițiile efectuate în mașina personală a bănuitului și în mai multe imobile pe care le utilizau au dus la ridicarea de carduri bancare și telefoane mobile. Automobilul a fost confiscat pentru clarificarea tuturor detaliilor. Bărbatul a fost inițial reținut pentru 72 de ore. Ulterior, a fost aplicată măsura preventivă de arest pentru 20 de zile. El riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 10 ani, alături de o amendă între 9000 și 16000 de unități convenționale.

Ancheta continuă, vizând identificarea tuturor persoanelor păgubite și documentarea completă a activităților infracționale. Procuratura avertizează cetățenii să fie precauți atunci când li se promit câștiguri rapide din tranzacții financiare online și să-și verifice cu atenție legalitatea platformelor utilizate.