Directorul filialei unei bănci din R. Moldova, care și-a transferat ilegal pe card aproape 900 de mii de lei, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare: Obligat să întoarcă băncii peste 2,5 milioane de lei

Directorul unei filiale a BC „Moldindconbank” SA, care și-a transferat pe card 882 296 de lei, falsificând textul și semnătura unor acte bancare din numele altor persoane, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la 10 ani și jumătate de închisoare.

De asemenea, instanța a admis acțiunea civilă, obligând inculpatul să achite „Moldindconbank” suma de 882 296,47 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, dar și suma de 1 649 332,39 de lei, cu titlu de venit ratat.

Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată pe 1 aprilie 2024.

„Persoana a fost deferită justiției pentru faptul că, activând în calitate de director al unei filiale a BC „Moldindconbank” SA, urmărind scopul folosirii documentelor oficiale false în vederea obținerii prin înșelăciune a bunurilor altei persoane, folosind situația de serviciu, a falsificat textul și semnătura unor acte bancare din numele altor persoane, precum și a efectuat transferul de mijloace bănești pe contul său de card în sumă totală de 882296,47 lei, obținând posibilitatea reală de a se folosi și dispune de suma însușită la propria dorință”, informează Judecătoria Chișinău.

De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de cinci ani.

Sentinţa nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău.