DETALII în dosarul FISC: O parte din BANII transmişi sub controlul CNA a fost găsită la o bancă

Suma de 15 mii de dolari a fost găsită de ofițerii anticorupție în safeul individual al cuiva apropiat uneia dintre cele trei persoane arestate săptămâna trecută de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar pornit pe faptul spălării de bani, corupre pasivă și trafic de influență.

Din acești bani, 5 300 de dolari sunt din prima tranșă transmisă învinuitului sub controlul ofițerilor CNA.

Potrivit CNA, în cadrul acţiunilor desfăşurate pe parcursul săptămânii trecute, au fost făcute mai multe percheziţii, inclusiv la una dintre instituţiile bancare din capitală. Banii au fost ridicaţi, iar deponentul a fost audiat. Femeia a uzat de dreptul său şi a refuzat să dea depoziţii organului de urmărire penală.

Precizăm că, în prezent, ofiţerii CNA şi procurorii au în gestiune șase cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă şi activă, precum şi pentru trafic de influenţă. În cadrul acestora se verifică versiunile privind complicitatea mai multor inspectori fiscali la comiterea infracţiunilor menţionate mai sus.

Amintim că, acum o săptămână, trei persoane, printre care șeful adjunct al Direcției Antifraudă a Inspectoratului Fiscal (IFPS), Vasile Popușoi, fostul angajat al CCCEC, Eugen Stogu, dar și președintele Asociației producătorilor și exportatorilor de produse vegetale „MoldRosProdExpo”, Leonid Coca, au fost reţinuți de procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA în cadrul unei ample operaţiuni desfăşurate în baza mai multor dosare ce vizează spălări de bani, corupere pasivă şi trafic de influenţă. Cei trei se află în arest pentru 20 și, respectiv, 30 de zile.