Demascarea unei rețele internaționale de fraudă informatică: pierderi de 2 milioane de euro pentru victime din România și Europa

Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI, au anunțat destructurarea unui grup infracțional internațional care, prin operațiuni financiare și fraudă informatică, a adus un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro unui număr de peste 30 de victime, inclusiv companii din România. Operațiunea numită „Crypto Wave” a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust, alături de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Galați, România și ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În Chișinău, s-au desfășurat peste 12 percheziții asupra a 6 persoane, fiind obținute probe importante pentru investigarea acestei cauze penale. Aceste persoane urmează a fi audiate de procurorii din cadrul PCCOCS. Rolul lor în schemă era de a finaliza procesul de spălare a banilor obținuți ilegal. Ei apelau la diverse persoane din afara grupului infracțional, convingându-le să deschidă conturi bancare și să instaleze aplicațiile necesare pe telefoanele oferite. Apoi, suspecții primeau cardurile și telefoanele, iar sumele de bani erau transformate în criptomonede.

Astfel, în acele conturi erau primite sumele obținute fraudulos de alți membri ai grupului, prin intermediul persoanelor din România, dar și al entităților din Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia, și din Marea Britanie, acestea fiind implicate activ în primirea și transferul banilor, fiind conștiente de originea lor infracțională.

Sumele obținute de la victime prin metode precum phishing, „man in the middle”, fraude pe site-uri de shopping, erau transferate pentru o scurtă perioadă de timp în conturile unor firme înființate în Spania, Italia și Germania de către persoane recrutate de membri ai grupului infracțional. Totodată, pentru această activitate infracțională, atât înființarea companiilor, cât și deschiderea conturilor bancare, s-au folosit documente false.

Investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Emil Gaitur, comunicAtor PCCOCS