Daune de peste 6 000 000 de lei, cauzate statului de doi brokeri vamali și un agent economic, la importul de TUTUN din Danemarca și Belgia: Riscă până la cinci ani de închisoare

Înțelegerile dintre un director de companie și doi brokeri vamali au cauzat prejudicii de peste șase milioane de lei statului, la importul produselor de tutun din Danemarca și Belgia, în anii 2019 și 2020.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a terminat, în comun cu Serviciul Vamal, urmărirea penală în privința celor trei care riscă amenzi de până la 350 000 de lei sau închisoare de până la cinci ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani.

Suplimentar celor trei, cu vârste de 26, 29 și 36 de ani, oamenii legii au finalizat și urmărirea penală în privința companiei care a solicitat serviciile de brokeraj investigate.

Potrivit procurorilor, directorul companiei s-a pus de acord cu brokerii să indice în actele de vămuire faptul că importau în R. Moldova „tutun și înlocuitori de tutun” pe când, în realitate, marfa era de fapt „tutun tăiat fin, destinat rulării în țigarete”, conform rezultatelor de laborator.

Marfa respectivă era vămuită pe culoarul verde, iar schema a fost deconspirată în primăvara anului curent, după reverificarea declarațiilor vamale. Prin urmare, oamenii legii au stabilit că dreptul de import calculat a fost astfel ilegal redus cu peste șase milioane de lei, pe care compania importatoare pusă sub învinuire a refuzat să le achite în folosul statului.

Potrivit legii, persoana juridică ce se eschivează de la achitarea drepturilor de import riscă o amendă de până la 800 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau chiar să fie lichidată.