BNM îi răspunde lui Șor: „​Cadrul normativ în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor stabilește obligația băncilor de a aplica anumite măsuri de precauție sporită în relațiile cu clienții lor”

Banca Națională a Moldovei (BNM) neagă acuzațiile lansate astăzi de Ilan Șor, subliniid că este inadmisibil ca politicienii să recurgă la tentative de a implica banca centrală în scopuri electorale.

Declarația BNM vine după ce liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor, a anunțat astăzi că băncile comerciale refuză să deschidă un cont formațiunii pe care o conduce, ceea ce ar bloca, de fapt, campania electorală a candidatului său la funcția de președinte, Violeta Ivanov. Șor a acuzat BNM că ar „îndeplini o comandă politică”.

„Orice acțiune a BNM se bazează pe legislație, asigurând supravegherea prudențială a băncilor în scopul protejării intereselor deponenților și al menținerii stabilității și viabilității sistemului bancar din Republica Moldova”, se arată într-un comunicat de presă al BNM.

Instituția amintește că, la deschiderea conturilor, băncile sunt obligate să aplice măsuri de precauție privind clienții conform cerințelor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Deciziile privind inițierea, continuarea sau terminarea relației de afaceri cu fiecare client în parte sunt luate de către bancă de sine stătător, în funcție de riscul asociat clientului și tranzacțiilor acestuia.

„Dacă nu este posibilă conformarea la măsurile de precauție, băncile sunt obligate, în temeiul legii, să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să termine o relație de afaceri existentă (art.5 alin.(3) din Legea nr.308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului). Totodată, Legea privind activitatea băncilor (art. 36 alin. (3)) stabilește că băncile dispun de independență juridică, operațională, financiară și administrativă față de orice persoană, inclusiv față de BNM, Guvern și de alte autorități ale administrației publice și nicio persoană nu poate îngrădi independența băncilor, nu poate influența organele de conducere în exercitarea funcțiilor, nu poate interveni în activitatea vreunei bănci, cu excepția executării unor obligații sau împuterniciri specifice prevăzute de legislație”, cităm din comunicatul BNM.