BNM dezvăluie detalii din raportul „Kroll”! Urmează o nouă anchetă

Banca Națională a Moldovei a prezentat câteva detalii din raportul pregătit de compania engleză „Kroll Associates UK Limited” care a investigat neregulile financiare de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Potrivit experților străini, în perioada 2012-2014, au fost efectuate eforturi coordonate pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci. „Pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor a fost maximizat volumul de credite acordate. În consecință, a avut loc deteriorarea bruscă a situației financiare a acestor trei bănci, înregistrându-se creanțe și credite dubioase în sumă de 13,3 miliarde lei”, se spune într-un comunicat emis de BNM.

Raportul întocmit de „Kroll” a fost remis organelor de anchetă, iar BNM urmează să angajeze o nouă companie internațională pentru efectuarea celei de-a doua faze a anchetei.

Urmează a fi colectate probele necesare pentru a începe recuperarea activelor băncilor. Totodată, acțiunile de investigație vor fi utile pentru identificarea beneficiarilor finali ai fondurilor deturnate și asigurarea recuperării activelor.