09:39:43 21.02.2020
 
Stiri

BNM a primit raportul FINAL „Kroll-2”, dar NU îl face public: „Urmează să fie transmis organelor de anchetă”

Economie 07.03.2018 10:03 Vizualizări2891 Autor: Ziarul National
BNM a primit raportul FINAL „Kroll-2”, dar NU îl face public: „Urmează să fie transmis organelor de anchetă”


Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că a primit, în seara zilei de ieri, 6 martie, raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

„Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.. Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll, conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional”, se arată într-un comunicat al BNM.

Aceeași sursă notează că reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Menționăm că, la finele anului 2017, BNM a făcut publică o sinteză a raportului „Kroll-2”, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.

Potrivit sintezei publicate de BNM, frauda bancară a presupus emiterea a sute de împrumuturi către societățile afiliate „grupului Șor”, apoi banii au fost spălați prin Lituania și s-au întors în R. Moldova pentru a rambursa împrumuturile existente și pentru a permite continuarea împrumuturilor. „Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost disipate către alte destinații”, notează raportul.

Kroll a constatatcă împrumuturile acordate de cele trei bănci din R. Moldova societăților din „grupul Șor” au totalizat 2,9 miliarde de dolari între 2012 și 2014.

Amintim că aceeași companie a arătat în primul său raport, făcut public în primăvara anului trecut, dovezi că mai multe companii și persoane asociate lui Ilan Șor au „o implicare crucială” în jaful bancar din R. Moldova. Ilan Șor, principalul învinuit în fraudele bancare, a fost condamnat de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare, dar acesta este deocamdată liber, până la un verdict definitiv pe numele său.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!
loading ..

Stiri relevante

Artur 07.03.2018 10:41

Dacă banii furați vor fi recuperați, atunci îi votez pe aceștia din PDM, dacă nu anul acesta ne luăm adio.

Ina 07.03.2018 10:42

Pai si normal ca la organele de ancheta ca nu o sa publice in MAKLER.

Dragos 07.03.2018 11:19

Cert este ca raportul a fost mazgalit, masluit, corectat si va fi trimis la murat. Pentru vremuri mai bune! Dar, oricat i-ar fi porcuSOR credincios uzurpatorului si spargatorului de banci, Plahotzniuc se teme. Ar fi destul sa scape SORicanu o vorba in legatura cu jafurile si asasinatele savarsite de cocainator, ca totul sa porneasca la vale asemenea avalanselor, riscand sa-l zdrobeasca sub greutatea sa. Insa toate astea au fost dosite de Kroll-isti, au fost ingropate incele mai inviolabile taintite ale sufletului lor. Mucles!!! Omerta!!! Atat de bine, in hruba lor subterana, incat, in cazul unei incercari de a le dezgropa, o moarte accidental va pune Capac. Mortii nu vorbesc. Judecata in RMafia se face dupa cutume scrise oral la sueta, iar dosarele se fac la plesneala. Mucles! Capul in nisip, si SORican, si Banda Nationala, si Centrul National AlfaMafiot...Pe drumeagul din Cahul, vine cocainatorul rus si un tun. Tunul rus si Plaha tun.

Ion Manole 07.03.2018 12:58

Așteptăm recuperarea banilor, poate că aceștia să fie recuperați în acest an și să fie investiți în pensii și salarii

VasileStroiu 08.03.2018 00:19

Scopul trbuie să fie recuperarea banilor și pedepsirea hoților, da nu publicarea raportului, care poate complica recuperarea banilor

Mihai 08.03.2018 18:05

Aceste "organe de ancheta" nu au miscat un deget pentru a stopa furtul ori a investiga corect frauda bancara! Dau raportul celor care au blocat investigatiile,indirect - hotilor,ca sa vada ce sa mai intreprinda pentru a sterge urmele... Hotii din PD nu trebuie sa mai ajunga in Parlament!

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
21.02.2020 08:59 Nicolae Negru Nicolae Negru // Cazul Irinei Rimes, ...

20.02.2020 17:30 Ziarul National Victor Chirilă // „Armata lui Ciocoi”...

17.02.2020 09:19 Nicolae Negru Nicolae Negru // Tătucul Dodon simte ...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, trebuie să-și dea demisia, după ce a declarat că armata rusă a intervenit în războiul din Transnistria pentru „a opri vărsările de sânge”?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md