Au luat credite în sumă de aproape 47 de milioane de lei de la BEM și nu le-au mai întors: Un bărbat a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare, iar instanța a dispus confiscarea unei sume de doar 1,3 milioane de lei

Un bărbat implicat într-o schemă de accesare a creditelor de la Banca de Economii a Moldovei (BEM) în anii 2011 și 2013, în sumă de 46,9 milioane de lei și care nu au mai fost întoarse niciodată, lu-a aflat abia acum sentința.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat astăzi pe acesta la șase ani și jumătate de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Inculpatul a fost luat sub strajă din ședința de judecată, fiindu-i aplicată măsura preventivă arestarea preventivă, pentru asigurarea executării sentinței, până la devenirea definitivă a sentinței.

Cel de-al doilea inculpat din cauza penală remisă de Procuratura Anticorupție în judecată a scăpat basma curată, instanța stabilind că fapta nu a fost săvârșită de acesta.

Totodată, instanța de judecată a dispus confiscarea a 1 300 000 de lei de la inculpatul condamnat la închisoare, dar și de la alte persoane participante la infracțiunea de spălare a banilor, în privința cărora cauzele penale mai sunt examinate în proceduri separate.

„Probele administrate au demonstrat că un administrator și fondator al unei companii, acționând în complicitate cu un grup de persoane, a dobândit prin înșelăciune de la Banca de Economii SA un credit în mărime de 42 500 000 de lei, care atât în perioada administrării acestuia, dar şi la expirarea termenului de rambursare nu a fost restituit, instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari. Ulterior, persoanele vizate, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la Banca de Economii SA, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 de lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în adresa mai multor companii. Doar unul din cei șase învinuiți și-a recunoscut vina”, arată Procuratura Anticorupție.

Sentinţa nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău.