Amendă enormă pentru o bancă letonă care a contribuit la „FURTUL MILIARDULUI” din R. Moldova

După ce la finele anului trecut a aplicat o amendă de două milioane de euro instituției „Privatbank” din Riga, pe 26 mai, Comisia Financiară și a Pieţelor de Capital din Letonia a sancționat o altă bancă ce a contribuit la „furtul miliardului” din R. Moldova.

„ABLV Bank” va plăti 3,17 milioane de euro pentru că a admis în anii 2012-2013 mai multe încălcări în activitate, nu a efectuat procedurile de cercetare a clienţilor în conformitate cu legislaţia de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a permis unor firme offshore să îi folosească conturile pentru a acorda credite unor companii din R. Moldova. Din acești bani, au fost cumpărate acțiuni la „Unibank” și „Banca Socială”.

Ancheta inițiată de Comisia Financiară și a Pieţelor de Capital din Letonia a demonstrat ilegalitățile admise anterior de bancă, dar experții au constatat că, în prezent, instituția și-a îmbunătățit sistemul de control și respectă legislația. Din acest motiv „ABLV Bank” a primit o amendă minimă, care constituie 2,5% din venitul total al băncii pentru anul trecut. Potrivit legislației letone, Comisia Financiară și a Pieţelor de Capital, poate aplica amenzi de până la 10% din venitul net al băncilor, scrie globenewswire.com.

Comisia Financiară de la Riga va monitoriza în continuare activitatea băncii, pentru a se asigura că „ABLV” lucrează la sistemul de control intern. Banca a promis că va investi 6,5 milioane de euro pentru a-și îmbunătăți sistemul.

„ABLV Bank” este cea mai mare bancă privată din Letonia. Instituția are trei acționari principali: Olegs Fiļs, Ernests Bernis și Nika Berne, care dețin împreună 86,25% din capitalul social al băncii.