Aduceau mere din Ucraina și le exportau în Rusia ca fiind din R. Moldova, obținând venituri de 60 de milioane de lei: Riscă ani grei de pușcărie

Cinci companii din R. Moldova sunt bănuite de contrabandă de proporții, după ce, în perioada anilor 2018 - 2019, au importat din Ucraina mere în valoare de peste 60 de milioane de lei și le-au exportat ulterior în Federația Rusă, ca fiind produse moldovenești.

Deși în documente arătau că merele importate au fost realizate pe teritoriul R. Moldova, în baza altor documente false aceleași cantități de produse au fost exportate în Rusia ca fiind fructe din R. Moldova, companiile beneficiind totodată și de restituirea de TVA din bugetul de stat.

Persoanele din conducerea acestor companii riscă, pentru contrabandă, închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoanele juridice - amenzi de până la 550 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice în mărime de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.