Administratorul unei case de PARIURI din R. Moldova, condamnat la șase ani de pușcărie. Organele de drept au dispus confiscarea a peste 35 000 000 de lei. Cum funcționa schema cu pariurile ILEGALE

Administratorul unei întreprinderi din off-shore în domeniul pariurilor sportive, desfășurate pe internet, a fost condamnat la șase ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 000 000 de lei.

Urmărirea penală pe numele bărbatului de 62 de ani, domiciliat în Chișinău, a fost pornită în 2016, iar în 2018 procurorii l-au trimis pe banca acuzaților.

Așa cum în R. Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, inculpatul a identificat o șmecherie prin care să camufleze activitatea. Plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din R. Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plățile prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații.

Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri.

Pe lângă condamnarea de șase ani, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28 000 000 de lei. La această sumă se adaugă și sechestrul aplicat pe o jumătate de apartament din Chișinău, o jumătate de teren dintr-un oraș din centrul republicii și trei automobile de lux, precum și peste 7 300 000 de lei de pe conturile electronice ale companiei din străinătate.

Totodată, pe lângă cele aproape 28 000 000 de lei, judecătorul a dispus ca, după intrarea în vigoare a sentinței, cei peste 700 000 de lei ridicați la perchezițiile din 2016 din casa bărbatului să fie confiscați în folosul statului.

În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție.

Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.