Zeci de kilograme de aur și diamante, descoperite într-un buncher din R. Moldova

Inspectoratul Național de Investigații anunță o descoperire „fără precedent” în R. Moldova.

Oamenii legii au destructurat o grupare ce avea drept activitate confecționarea și comercializarea bijuteriilor din aur. Aceasta era condusă de o persoană care deținea cinci firme ce aveau același gen de activitate, iar la biroul acesteia a fost descoperit un buncher din care au fost ridicate 22 de kilograme de aur, diamante în valoare de 40 de milioane de lei și circa 300 de mii de lei.

În acest atelier clandestin era instalat utilajul necesar pentru confecționarea bijuteriilor și era ținută evidența tuturor vânzărilor cu ocolirea obligațiilor fiscale.

Alexei Bacoș, șeful Direcției investigare a fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că materia primă și mărfurile erau aduse în R. Moldova prin regiunea transnistreană sau prin nordul R. Moldova, din Ucraina, iar valoarea acestora în vamă era diminuată cu circa 30%. Ulterior, bijuteriile confecționate, în special în Chișinău și Bălți, erau marcate ilegal și ulterior comercializate, fără a plăti impozitele necesare la stat.

Oamenii legii au efectuat în total 17 percheziții în acest caz, inclusiv la zece magazine, și au confiscat metale prețioase și diamante în valoare de 70 de milioane de lei.

În total, din grupare făceau parte cel puțin cinci persoane cu vârste cuprinse între 26 și 51 de ani.

Capul grupării a fost reținut. Oamenii legii au inițiat un dosar penal în acest caz pentru evaziune fiscală, iar cei găsiți vinovați riscă de la cinci până la zece ani de închisoare.