VIDEO // Moldoveanul care ne-a făcut „faimoși” în Belgia: A prejudiciat statul belgian cu suma de 3 MILIOANE de euro și și-a cumpărat proprietăți de lux în R. Moldova

A prejudiciat statul belgian cu peste 3 000 000 de euro, iar banii i-a adus în R. Moldova unde i-a investit, prin diverse scheme de spălare de bani, în case și mașini de lux, înregistrate inclusiv pe numele altor persoane. Deși era condamnat la închisoare în Belgia, bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani se bucura de libertate la Chișinău, până i-au bătut polițiștii și procurorii la ușă.

Bărbatul a fost reținut recent de către ofițerii Direcției combaterea crimei organizate și de urmărire penală a Inspectoratului Național de Investigații, care au acționat în comun cu procurorii și angajații Batalionului „Fulger”.

Potrivit oamenilor legii, individul a fost condamnat în Belgia la șapte ani închisoare, fiind obligat să plătească o amendă de 800 000 de euro pentru fabricarea clandestină a țigărilor pe teritoriul acestui stat. Autoritățile belgiene l-au anunțat în căutare europeană.

„Activitatea acestuia viza contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale, formate inclusiv din cetățeni ai R. Moldova, dintre aceștia peste 10 fiind condamnați la pedepse de până la 7 ani închisoare, fiind obligați să achite cu amenzi de 700 000 și 800 000 de euro”, detaliază Poliția de la Chișinău.

În cadrul perchezițiilor de la Chișinău la conducătorul grupării, oamenii legii au ridicat o mașină de lux, un pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane ce urmează să fie supuse cercetărilor.

Deși Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Procurorii consideră că această măsură i-ar permite inculpatului să influențeze investigațiile penale, de aceea o vor contesta la Curtea de Apel Chișinău.